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开云全站广告设计制作公司昆药集团(600422开云网站)：昆药集团2025年第三次临时股东大会会议资料

发布时间：2025-04-12 丨 浏览次数：

　　为适应上市公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，确保大会程序合法性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等精神，特制定如下大会须知，望出席昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”或“公司”）股东大会的全体人员严格遵守： 一、本次股东大会由公司董事会办公室具体负责大会的组织工作。

　　二、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事开云全站效率为原则，认真履行法定职责。

　　五、股东及股东代表参加本次股东大会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。

　　六、会议议题全部说明完毕后统一审议、统一表决；股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　八、参加本次会议的股东及股东代表应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

　　九、为维护公司和全体股东利益，公司董事会有权对大会意外情况做出紧急处置。

　　根据《公司章程》的规定，公司股东大会由股东代表、监事代表及律师共同负责各位股东及授权代表如无异议，请鼓掌通过。

　　公司人员就该议案向与会股东及授权代理人进行详细说明(具体内容详见议案 1)。

　　公司人员就该议案向与会股东及授权代理人进行详细说明(具体内容详见议案 2)。

　　十一、主持人宣布恢复会议，宣布现场及网络投票汇总结果，宣读本次会议决议。

　　1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股权数，发放表决票； 2、回收表决票，检查每张表决票是否符合要求，清点回收的表决票是否超过发出的票数；

　　本次会议议案均采用非累积投票表决方式表决，投票采用划“√”、“×”和“○”方式，同意请划“√”，不同意请划“×”，弃权请划“○”，不填表示弃权。

　　2025年度，为适应昆药集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“昆药集团”）及相关下属公司业务发展需要开云网站，满足相关公司融资担保需求，公司及下属子/孙公司预计为不超过人民币 4.5615亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 8.68%；其中，为资产负债率超过 70%的子/孙公司不超过 3.5415亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 6.74%；为资产负债率不超过 70%的子/孙公司不超过 1.02亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 1.94%。其中，昆药集团本部 2025年度担保计划额度为人民币 2.3亿元，涉及被担保单位 6家；昆药集团医药商业有限公司（以下简称“昆药商业”）2025年度担保计划额度为人民币 2.2615亿元，涉及被担保单位 9家。

　　为适应公司、昆药商业、华润三九（酉阳）制药有限公司（以下简称“三九酉阳”）、云南韩康医药有限公司（以下简称“韩康医药”）、西藏藏药（集团）利众院生物科技有限公司（以下简称“利众院”）、北京华方科泰医药有限公司（以下简称“华方科泰”）、贝克诺顿（浙江）制药有限公司（以下简称“贝克浙江”）；昆药商业下属子公司曲靖市康桥医药有限责任公司（以下简称“曲靖康桥”）、保山市民心药业有限责任公司（以下简称“保山民心”）、昆药商业西双版纳傣医药经营有限公司（以下简称“版纳傣医药”）、大理辉睿药业有限公司（以下简称“大理辉睿”）、昆药商业（昭通）医药有限公司（以下简称“昭通医药”）、 红河州佳宇药业有限公司（以下简称“红河佳宇”）、云南省丽江医药有限公司（以下简称“丽江医药”）、云南昆药医疗器械有限公司（以下简称“医疗器械”）、永德县昆商医药有限公司（以下简称“永德医药”）等公司 2025年生产经营及业务发展需要，满足本公司及相关下属公司融资担保需求，拟在 2025年度由公司及下属子公司为上述公司合计不超过

　　昆药集团本部 2025年为全资孙公司担保计划额度为 0.05亿元，均为连带责任担保，该等担保涉及被担保单位及相关担保明细如下所列：

　　许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）； 食品销售；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售；药品类易制毒化学品销售；特定印刷品印刷； 第三类医疗器械租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医

　　疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械销售；保健食品（预包装） 销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品批发；技术进出口；货物进 出口；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；普通货物仓储服务（不含危 险化学品等需许可审批的项目）；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广 播电台、电视台、报刊出版单位）；信息系统集成服务；农副产品销售；劳动保 护用品销售；日用百货销售；日用品销售；日用品批发；办公用品销售；电子产 品销售；汽车新车销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；软件开发；计算机软硬件 及辅助设备批发；企业管理；住房租赁；仪器仪表销售；医护人员防护用品批发； 医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；个人卫生用品销售；互联网销售（除 销售需要许可的商品）；互联网设备销售；中草药收购；食品销售（仅销售预包 装食品）；机械设备销售；汽车零配件批发；五金产品批发；化工产品销售（不 含许可类化工产品）；实验分析仪器销售；教学用模型及教具销售；教学专用仪 器销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　许可项目：药品生产；药品委托生产；药品进出口。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 件为准） 一般项目：中药提取物生产；中草药种植；非食用农产品初加工；中草 药收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化 妆品批发；化妆品零售；日用化学产品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗 器械销售；货物进出口；日用百货销售；日用品批发；消毒剂销售（不含危险化 学品）；个人卫生用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　许可项目:药品批发、食品销售；消毒器械销售（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 准）；一般项目：保健食品（预包装）销售、化妆品批发；初级农产品收购；农 副产品销售；货物进出口；技术进出口；知识产权服务（专利代理服务除外）； 市场营销策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）； 会议及展览服务；中草药种植、中草药收购；第一类医疗器械销售；第二类医疗 器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销 售；日用品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务，地 产中草药（不含中药饮片）购销；针纺织品及原料销售；服装辅料销售（除依法 须经批准的项目，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　经济技术开发区工业中心 2期研发楼 2-4-5广告设计制作公司、2-4-6、2-4-7室

　　一般项目：中（藏）药材、中（藏）药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、 生化药品（不含冷冻、冷藏药品生化药品）（凭药品经营许可证经营）、新剂型 藏药、土特产、冬虫夏草、藏红花、化工产品（不含危险化工品和易制毒化学品） 的销售；保健品、生物制品、化妆品、饮料的研发；中（藏）药材的种植及销售； 生态旅游资源的开发；农副产品贸易；药材种植投资；在建工程投资；企业收购、 兼并；礼品、工艺品、食品项目开发及销售；商务信息咨询；市场推广服务；医 疗及相关技术推广；市场营销策划；市场信息咨询与调查；市场分析调查服务（不 含国家机密及个人隐私）；会务服务；展览展示服务（除依法须经批准的项目， 自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）。

　　许可项目：药品批发；药品进出口；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或 许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；业务培 训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息技术咨询服务； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口； 技术进出口；进出口代理；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装） 销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得 从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医 疗器械销售；特殊医学用途配方食品销售；保健食品（预包装）销售；食品销售 （仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；眼镜销售 （不含隐形眼镜）；农副产品销售；五金产品批发；日用品批发；日用百货销售； 租赁服务（不含许可类租赁服务）；日用口罩（非医用）销售；母婴用品销售； 劳动保护用品销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；信息咨询服务 （不含许可类信息咨询服务）；物料搬运装备销售；化妆品批发；化工产品销售 （不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售； 个人卫生用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；家用电器销售；电子产品 销售；办公用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；仓储 设备租赁服务；办公设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许 可审批的项目）；建筑材料销售；教学用模型及教具销售；教学专用仪器销售。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　公司全资子公司昆药商业持有其 60%股权，即其为公司控股 60%的孙公司。蒋建 飞持有其 19.75%股权，胡强持有其 13.17%股权，韩丽持有其 3.54%股权，陈德仲 持有其 3.54%股权。

　　云南省保山市隆阳区永盛街道东盟国际商贸城仓储物流园 6-2007号、6-2008号

　　中药材，抗生素，中药饮片，生物制剂，中成药，生化药品，化学药制剂，生物 制品，无菌器械高分子材料及制品开云全站，注射穿刺，医用缝合材料，普通诊察器械， 外科手术室器械，卫生材料及敷料等相关一、二三类医疗器械批发零售；预包装 食品、保健食品，日用百货、消毒用品、化妆品、办公室用品销售，房屋租赁服 务，仓储服务，道路货物运输，企业总部管理服务，医学市场调查、策划及推广 服务，会议、展览及相关服务，设计、制作、代理、发布国内各类广告。

　　公司全资子公司昆药商业持有其 60%股权，即其为公司控股 60%的孙公司。金宗 平持有其 32%股权，周前英持有其 8%股权。

　　药品销售（按许可证经营）；医疗器械、保健食品、保健用品、保健器材、消毒 器械、电子产品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、预包装食品、茶叶、消毒剂、 卫生用品、化妆品、橡胶及制品开云网站、塑料及制品、洗涤用品、办公用品、眼镜、日 用百货、农副产品批发及零售；普通货物运输；货运代理服务；货物及技术进出 口业务；仓储服务（不含危险品）；物流设备租赁；承办会议及商品展览展示活 动；设计、制作、代理、发布国内各类广告；计算机系统集成及综合布线。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）